Razzia bei Commerzbank: Versicherungskonzern Generali im Visier der Steuerfahndung
Bei der Razzia der Steuerfahndung in rund 40 Standorten der Commerzbank soll es um Betrug mit Lebensversicherungen aus dem Haus des italienischen Versicherungskonzerns Generali gehen. Das erfuhr das Handelsblatt (Mittwochausgabe) aus Branchenkreisen. Laut Insidern erwarten die Fahnder, Beweise für Steuerhinterziehung in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro zu finden. Betroffen sind nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Bochum mehr als 200 deutsche Kunden, die seit 2006 Einkommenssteuer hinterzogen haben sollen.
Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Unregelmäßigkeiten bei einer Steuererklärung im September 2013 in Nordrhein-Westfalen. Nach Informationen des Handelsblattes geht es konkret um Lebensversicherungsmäntel, die von der Generali Tochter Generali Pan Europe Limited mit Sitz in Irland angeboten wurden. Solche Lebensversicherungsmäntel waren in der Ve! rgangenheit ein beliebtes Mittel, um Schwarzgeld vor dem Fiskus zu verstecken.
Die Commerzbank wird von den Ermittlern derzeit als Zeuge geführt, nicht als Verdächtiger. Sie steht aber deshalb im Fokus, weil sie als Konzernpartner der Generali Pan Europe agiert. „Im Rahmen einer Untersuchung gegen Einzelpersonen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Beihilfe zur Steuerhinterziehung sind heute Geschäftsräume der Commerzbank untersucht worden“, bestätigte Commerzbank-Sprecher Armin Guhl. Die Ermittlungen richteten sich nicht gegen die Bank, sondern gegen einzelne Mitarbeiter eines anderen Finanzdienstleisters. „Die Commerzbank kooperiert selbstverständlich vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden“, sagte Guhl. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Details nennen können, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.“
Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Unregelmäßigkeiten bei einer Steuererklärung im September 2013 in Nordrhein-Westfalen. Nach Informationen des Handelsblattes geht es konkret um Lebensversicherungsmäntel, die von der Generali Tochter Generali Pan Europe Limited mit Sitz in Irland angeboten wurden. Solche Lebensversicherungsmäntel waren in der Ve! rgangenheit ein beliebtes Mittel, um Schwarzgeld vor dem Fiskus zu verstecken.
Die Commerzbank wird von den Ermittlern derzeit als Zeuge geführt, nicht als Verdächtiger. Sie steht aber deshalb im Fokus, weil sie als Konzernpartner der Generali Pan Europe agiert. „Im Rahmen einer Untersuchung gegen Einzelpersonen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Beihilfe zur Steuerhinterziehung sind heute Geschäftsräume der Commerzbank untersucht worden“, bestätigte Commerzbank-Sprecher Armin Guhl. Die Ermittlungen richteten sich nicht gegen die Bank, sondern gegen einzelne Mitarbeiter eines anderen Finanzdienstleisters. „Die Commerzbank kooperiert selbstverständlich vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden“, sagte Guhl. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Details nennen können, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.“
