Bei der Deutschen Bank in Frankfurt am Main finden Durchsuchungen statt. Das sagte eine Sprecherin der örtlichen Staatsanwaltschaft am Freitagmittag der dts Nachrichtenagentur. Es seien dabei auch Ermittler von BKA und Bafin beteiligt und vor Ort.
Aktuell finden Durchsuchungsmaßnahmen in Räumlichkeiten der Deutschen Bank aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankfurt statt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mitteilte.
Weitere Details wollte die Strafermittlungsbehörde „aufgrund der andauernden Ermittlungsmaßnahmen“ nicht mitteilen. Nach Informationen des Handelsblatts werfen die Ermittler der Deutschen Bank vor, Geldwäscheverdachtsanzeigen zu spät gestellt zu haben. Hintergrund sei eine Transaktion aus dem Korrespondenzbank-Bereich. Die Bank habe es vor vielen Jahren unterlassen, eine Anzeige zu stellen, obwohl es Verdachtsmomente gab, beziehungsweise verdächtige Personen beteiligt waren, sagte eine mit dem Sachverhalt vertraute Person. Die Bank habe diese Hinweise kürzlich an die Behörden weitergegeben, aus deren Sicht sei diese Meldung aber zu spät erfolgt. Die Vorwürfe sollen sich dem Insider zufolge gegen Unbekannt richten.
Foto: Deutsche Bank, über dts Nachrichtenagentur
